Что входит в обязанности организаций при работе с Росфинмониторингом?

Некоторые обязанности организаций при работе с Росфинмониторингом, согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»: rarus.ru grandschool.net

• Зарегистрироваться в личном кабинете Росфинмониторинга. rarus.ru grandschool.net Организация получает доступ к списку запрещённых лиц, с которым нужно сверяться в процессе работы. rarus.ru
• Разработать правила внутреннего контроля (ПВК). rarus.ru Правила разрабатываются руководителем организации по рекомендациям, которые приводит Росфинмониторинг. rarus.ru ПВК включают бланки внутренних сообщений о сомнительных сделках, анкеты клиентов и т. д.. rarus.ru
• Выявлять операции, подлежащие обязательному контролю, и направлять о них информацию в Росфинмониторинг. grandschool.net Срок направления — не позднее трёх рабочих дней, следующих за днём совершения операции. grandschool.net
• Сверять клиентов и иных лиц с перечнем, актами межведомственного органа и судебными актами. grandschool.net Не реже, чем один раз в три месяца, направлять через личный кабинет информацию о проведённой сверке с перечнем. grandschool.net
• Обновлять информацию о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах не реже одного раза в год. grandschool.net В случае возникновения сомнений в достоверности и точности ранее полученной информации — в течение семи рабочих дней, следующих за днём возникновения таких сомнений. grandschool.net
• Приостанавливать соответствующую операцию на пять рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о её осуществлении должно быть выполнено, и информировать об этом Росфинмониторинг. grandschool.net
• Проводить обучение сотрудников в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. sudact.ru
• Проверять систему внутреннего контроля. sudact.ru Организации и индивидуальные предприниматели на регулярной основе, но не реже чем 1 раз в 6 месяцев, самостоятельно проводят внутренние проверки исполнения ими законодательства Российской Федерации о ПВК и иных организационно-распорядительных документов. sudact.ru

Также организации обязаны сохранять конфиденциальный характер информации, полученной в результате реализации ПВК, и не информировать третьих лиц о предоставлении информации в Росфинмониторинг. sudact.ru