Что входит в обязанности бенефициарных владельцев при регистрации компании?

Согласно закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём», бенефициарный владелец компании обязан раскрывать информацию о себе при регистрации компании и сообщать обо всех изменениях. www.unisender.com

Некоторые другие обязанности бенефициарных владельцев:

• Уплачивать налоги. www.unisender.com rb.ru Все доходы, полученные бенефициарным владельцем, облагаются налогами в соответствии с законодательством страны. www.unisender.com
• Соблюдать корпоративные процедуры. rb.ru Бенефициар должен участвовать в общих собраниях, принимать решения в рамках установленных полномочий, выполнять требования законодательства в области корпоративного управления. rb.ru
• Соблюдать антикоррупционные нормы. rb.ru Бенефициар должен избегать действий, которые могут быть расценены как попытка уклонения от закона. rb.ru
• Контролировать цепочку. rb.ru Если активы распределены через сложную систему компаний, бенефициар обязан гарантировать прозрачность цепочки владения. rb.ru
• Уведомлять компанию и органы власти об изменении своей доли в компании. www.unisender.com

Набор прав и обязанностей бенефициарного владельца зависит от устава компании. secrets.tbank.ru