Примеры ответов Нейро на вопросы из разных сфер
Главная / Право / Что регулирует положение № 499?
Вопрос для Нейро
23 сентября
Что регулирует положение № 499?
Нейро
На основе 5 источников

Положение №499 регулирует идентификацию кредитными организациями клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. 15

Документ учитывает поправки к «антиотмывочному» закону, требования международных стандартов в данной сфере, а также накопленный Банком России опыт правоприменительной практики. 1

Положение устанавливает требования к перечню сведений, получаемых в целях идентификации, правила их фиксирования и обновления, порядок проведения упрощенной идентификации клиентов — физических лиц. 1

Положение было утверждено 15 октября 2015 года и зарегистрировано в Минюсте России 4 декабря того же года. 12

Ответ сформирован YandexGPT на основе текстов выбранных сайтов. В нём могут быть неточности.
Примеры полезных ответов Нейро на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Нейро.
Задать новый вопрос
Задайте вопрос...
…и сразу получите ответ в Поиске с Нейро
Wed May 28 2025 17:42:39 GMT+0300 (Moscow Standard Time)