Что регулирует положение № 499?

Положение №499 регулирует идентификацию кредитными организациями клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. base.garant.ru sudact.ru

Документ учитывает поправки к «антиотмывочному» закону, требования международных стандартов в данной сфере, а также накопленный Банком России опыт правоприменительной практики. base.garant.ru

Положение устанавливает требования к перечню сведений, получаемых в целях идентификации, правила их фиксирования и обновления, порядок проведения упрощенной идентификации клиентов — физических лиц. base.garant.ru

Положение было утверждено 15 октября 2015 года и зарегистрировано в Минюсте России 4 декабря того же года. base.garant.ru law.tks.ru