Что означает Федеральный закон № 115?

Федеральный закон №115-ФЗ — это закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». kdelu.vtb.ru focus.kontur.ru

Смысл закона в том, чтобы предотвратить обналичивание денег, полученных незаконно, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам и тем, кто распространяет оружие. focus.kontur.ru

Закон обязывает организации, ведущие денежные или имущественные операции (банки, инвестиционные фонды, ломбарды и другие), тщательно отслеживать операции и сделки клиентов. kdelu.vtb.ru Регламенты, описанные в законе, обязывают компании выявлять незаконные схемы и предотвращать их. focus.kontur.ru

Действие закона распространяется на всех, кто совершает безналичные операции, поэтому под его действие подпадают не только бизнесмены, но и обычные граждане. alfabank.ru