Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) взаимодействует с правоохранительными органами, в частности, информирует их о выявленных признаках противоправных деяний в банковской сфере. 45

ЦБ имеет отдельный регламент по борьбе с сомнительными операциями в финансовой сфере, который позволяет направлять упреждающую информацию ещё до отзыва лицензии у кредитной организации. 5

При этом ЦБ — субъект банковской тайны, и регулятор делится информацией с правоохранительными органами только в специально установленном порядке. 1 Следователи могут запросить сведения в банках только при расследовании уголовного дела, а оперативники — только по решению суда. 1