Некоторые способы проверки математических операций в современных банковских системах:

• Экономико-математическое моделирование. 2 Для этого используются стохастические и детерминированные модели, а также модели на основе теории нечетких множеств. 2 С их помощью описываются связи между переменными и параметрами, характеризующими финансово-экономическую деятельность банка. 2
• Методы математической статистики. 3 Например, при выдаче кредитов банк анализирует статистическую информацию о кредитной истории заёмщика и проценте вернувших кредит в срок людей из той же категории. 3 Для этого используются методы теории вероятностей и математической статистики: вычисление вероятности, среднего, дисперсии и другие. 3
• Автоматизированные решения по проверке транзакций (AML-решения). 5 Они помогают пропустить транзакции через крупные фильтры, например, проверить получателя платежа на наличие рискового ОКВЭДа. 5 После этого часть транзакций возвращается на ручной контроль, который проводят специалисты финансового мониторинга. 5