Несколько причин, по которым рынок искусства практически не регулируется и через него происходит отмывание денег:

• Защита личной информации. 1 В арт-индустрии уважают частную жизнь людей, что позволяет преступникам заниматься продажей произведений искусства анонимно. 1
• Субъективное ценообразование. 1 Цены на произведения современного искусства часто определяются случайными факторами — они могут зависеть от количества подписчиков в социальных сетях на странице художника, репутации дилера или текущих тенденций. 1
• Использование свободных портов. 2 На практике они превратились в специальные зоны, на которые не распространяются налоговые режимы той или иной страны, что делает возможным уклонение от уплаты сборов при торговле произведениями искусства. 2

Однако в некоторых странах, например в Европейском союзе, рынок искусства регулируется специальными директивами о борьбе с отмыванием денег. 15 По ним галереи, аукционные дома и арт-дилеры обязаны собирать, хранить и предоставлять государственным ведомствам данные о клиентах, источниках их средств и сделках. 2