Деятельность по отмыванию денежных средств направлена на придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению средствами, полученными в результате совершения преступления. 4

Цели такой деятельности:

• Сокрытие истинного источника доходов. 4 Подмена реальных сделок формальными, искажение экономического смысла. 4
• Создание видимости легальности имеющихся доходов. 1
• Сокрытие лиц, которые являются владельцами нелегальных доходов и занимаются их отмыванием. 1
• Уклонение от перечисления налогов. 1
• Формирование беспрепятственного доступа к деньгам. 1
• Формирование условий для безопасного использования средств. 1
• Создание возможности для свободного инвестирования в законный бизнес. 1

Отмывание средств — характерный признак деятельности преступных объединений. 1 Оно способствует росту преступности не только экономической направленности, но и иной, в том числе организованной. 3