Why PEPs are considered high-risk individuals in the financial sector?

PEPs (политически значимые лица) считаются индивидами с высоким риском в финансовом секторе из-за их влияния и доступа к ресурсам. www.kyclookup.com

Некоторые причины, по которым PEPs относятся к группе риска:

• Коррупция и взяточничество. www.sanctionscanner.com www.zigram.tech У PEPs есть доступ к значительным общественным средствам и ресурсам, что увеличивает вероятность участия в коррупционных практиках или принятия взяток. www.sanctionscanner.com
• Отмывание денег. www.sanctionscanner.com www.zigram.tech Благодаря доступу к крупным суммам денег PEPs могут быть вовлечены в деятельность по отмыванию денег, чтобы скрыть незаконные доходы. www.sanctionscanner.com
• Репутационный риск. www.sanctionscanner.com www.kyclookup.com Финансовые учреждения, которые не справляются с управлением рисками, связанными с PEPs, могут понести репутационный ущерб, что приведёт к потере доверия среди клиентов и заинтересованных сторон. www.sanctionscanner.com
• Мошенничество. www.sanctionscanner.com PEPs могут быть вовлечены в мошенническую деятельность, такую как хищение средств или обманные финансовые практики. www.sanctionscanner.com

При этом не все PEPs представляют одинаковый уровень риска. www.complif.com На него влияют такие факторы, как роль человека, уровень коррупции в его стране и участие в высокорискованных отраслях. www.complif.com