В каких странах существует абсолютная банковская тайна, а где она ограничена?

Абсолютной банковской тайны нет нигде в мире, так как в любом государстве есть перечень оснований, по которому можно отступить от принципа конфиденциальности. business-swiss.ch

Некоторые страны, где действует банковская тайна: Швейцария, Сингапур, ОАЭ, США, Лихтенштейн, Мальта, Кипр, Турция и ряд других. passportivity.com

Однако есть и страны, где банковская тайна ограничена, например:

• США. www.juristbox.ru Согласно законодательству страны, банковская тайна не может быть скрыта от правительственных агентств, при условии полного соблюдения процессуальных требований. www.juristbox.ru Финансовые учреждения могут по собственной инициативе уведомлять госорганы о возможных подозрениях в адрес клиентов, особенно иностранцев, совершающих движения по счетам в размере от 750 долларов. www.juristbox.ru
• Франция. www.juristbox.ru В законодательство страны включены некоторые оговорки, позволяющие государству контролировать деятельность кредитных организаций. www.juristbox.ru Французские банки обязаны информировать налоговые службы об авансовых счетах или закрытии вкладов по ценным бумагам. www.juristbox.ru
• Островом Джерси. edoc.bseu.by:8080 Вопросы соблюдения банковской тайны законодательно не урегулированы. edoc.bseu.by:8080 При наличии достаточных оснований и подтверждённых доказательствами ходатайств о правовой помощи суды вправе обязать финансово-кредитные учреждения предоставить для передачи иностранным правоохранительным органам необходимые сведения и документы. edoc.bseu.by:8080