В каких случаях требуется паспорт для обмена валюты?

Согласно Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», паспорт требуется для идентификации клиента при операциях с валютой. ppt.ru

Некоторые случаи, когда паспорт может потребоваться:

• Сумма обмена превышает 40 000 рублей. expobank.ru ppt.ru Для операций с валютой на такую сумму, как правило, паспорт не нужен. expobank.ru ppt.ru Но банк может запросить документ даже при небольшой покупке, если возникнут подозрения относительно легальности доходов или финансирования террористической деятельности. expobank.ru ppt.ru
• Сумма обмена — свыше 1 млн рублей. transstroybank.ru В этом случае необходимо подтвердить происхождение средств. transstroybank.ru Подтверждением может служить 2НДФЛ, договор купли-продажи, вклада или выписка по счёту. transstroybank.ru
• Для иностранных граждан обязательными являются предъявление миграционной карты и документа, подтверждающего право нахождения в России. ppt.ru

Рекомендуется всегда иметь паспорт при себе, чтобы избежать возможных проблем. expobank.ru