В каких случаях при международных денежных переводах необходим валютный контроль?

Валютный контроль необходим при международных денежных переводах, которые связаны с сделками между резидентами и нерезидентами (иностранными компаниями, физлицами, банками или государствами). www.raiffeisen-media.ru www.vtb.ru

Некоторые ситуации, когда нужен валютный контроль:

• Внешняя торговля. www.raiffeisen-media.ru Например, когда компания покупает у нерезидента или продаёт ему что-то. www.raiffeisen-media.ru
• Получение кредитов и займов. www.raiffeisen-media.ru Например, компания берёт кредит в зарубежном банке. www.raiffeisen-media.ru
• Покупка или продажа имущества или доли в компании. www.raiffeisen-media.ru Например, после соглашения с инвестором-нерезидентом. www.raiffeisen-media.ru
• Операции с ценными бумагами. www.raiffeisen-media.ru Например, когда компания инвестирует свободные деньги в зарубежные активы. www.raiffeisen-media.ru
• Перевод денег компании на собственные зарубежные счета. www.raiffeisen-media.ru
• Выплата зарплаты сотрудникам-нерезидентам. www.raiffeisen-media.ru

Расчёты в валюте между резидентами запрещены. www.moedelo.org Банк не пропустит операцию от одной российской организации к другой. www.moedelo.org

Есть исключения: www.moedelo.org

• перевод валюты с иностранного счёта резидента на российский счёт контрагента и наоборот; www.moedelo.org
• перевод валюты между счетами резидентов, открытых в иностранных банках; www.moedelo.org
• расчёт с сотрудниками представительств организаций-резидентов, находящихся в другой стране; www.moedelo.org
• операции по договорам комиссии, связанным с заключением и исполнением соглашений с нерезидентами. www.moedelo.org