В каких случаях при международных денежных переводах необходим валютный контроль?

Валютный контроль необходим при международных денежных переводах, которые связаны с сделками между резидентами и нерезидентами (иностранными компаниями, физлицами, банками или государствами). 12

Некоторые ситуации, когда нужен валютный контроль:

• Внешняя торговля. 1 Например, когда компания покупает у нерезидента или продаёт ему что-то. 1
• Получение кредитов и займов. 1 Например, компания берёт кредит в зарубежном банке. 1
• Покупка или продажа имущества или доли в компании. 1 Например, после соглашения с инвестором-нерезидентом. 1
• Операции с ценными бумагами. 1 Например, когда компания инвестирует свободные деньги в зарубежные активы. 1
• Перевод денег компании на собственные зарубежные счета. 1
• Выплата зарплаты сотрудникам-нерезидентам. 1

Расчёты в валюте между резидентами запрещены. 5 Банк не пропустит операцию от одной российской организации к другой. 5

Есть исключения: 5

• перевод валюты с иностранного счёта резидента на российский счёт контрагента и наоборот; 5
• перевод валюты между счетами резидентов, открытых в иностранных банках; 5
• расчёт с сотрудниками представительств организаций-резидентов, находящихся в другой стране; 5
• операции по договорам комиссии, связанным с заключением и исполнением соглашений с нерезидентами. 5