В каких случаях поступление денег на банковскую карту налоговики могут посчитать как серый доход?

Некоторые случаи, когда поступление денег на банковскую карту налоговики могут посчитать серым доходом:

• Систематические поступления от одного или нескольких людей. dzen.ru Например, если получатель регулярно получает одни и те же суммы. dzen.ru
• Снятие наличных сразу после зачисления на счёт. dzen.ru Особенно если это ежедневные крупные суммы. dzen.ru
• Транзитные операции, когда получатель получает деньги и тут же переводит их на другой счёт или разные счета. dzen.ru
• Поступление денег от юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. dzen.ru Исключения — зарплата, поступления самозанятым, переводы со счёта ИП на свою карту физлица. dzen.ru
• Крупная покупка, например, недвижимости или дорогостоящего автомобиля, если покупатель имеет низкую зарплату. www.rnk.ru

Сам по себе перевод не повод для начисления налога. dzen.ru Его начислят, только если налоговая докажет, что получатель получил доход. dzen.ru

Чтобы избежать возможных вопросов со стороны ФНС, во время перевода денег на карту рекомендуется указать цель отправки — «Безвозмездный» или «Подарок». www.mbk.ru