В каких случаях переводы между физическими лицами могут стать объектом налоговой проверки?

Переводы между физическими лицами могут стать объектом налоговой проверки, если есть подозрения в уклонении от уплаты налогов. xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai

Некоторые ситуации, которые могут вызвать интерес ФНС:

• Регулярные крупные переводы, особенно если они близки к 600 000 рублей в год. www.klerk.ru Банки обязаны сообщать о таких операциях в Росфинмониторинг, который может передать данные в ФНС. kgd.ru
• Переводы от предпринимателей или юрлиц. kgd.ru Налоговая может заподозрить сокрытие доходов, например, если физлицо получает зарплату или вознаграждение без уплаты НДФЛ. kgd.ru
• Подозрительная активность по счёту, даже если сумма перевода небольшая. kgd.ru Например, если у отправителя или получателя нет официальных доходов, но при этом идут частые переводы, деньги быстро снимаются или переводятся дальше, переводы совпадают по времени с поступлениями от бизнеса или подозрительных контрагентов. kgd.ru
• Переводы из-за границы. kgd.ru Если деньги приходят из-за рубежа, ФНС может запросить подтверждение их происхождения. kgd.ru
• Переводы с пометками «за услуги», «аренда», «оплата товара». www.klerk.ru

Каждую ситуацию налоговая рассматривает отдельно. e-kontur.ru Налоги доначисляют только после проверки и если есть доказательства, что поступления действительно являются доходом. e-kontur.ru