В каких случаях ФНС может заинтересоваться поступлениями на карту физического лица?

ФНС может заинтересоваться поступлениями на карту физического лица, если есть подозрения, что гражданин получает доход, но не уплачивает с него налоги. www.banki.ru

Некоторые ситуации, которые могут вызвать интерес налоговой:

• Регулярные крупные поступления на банковский счёт от различных отправителей без чёткого объяснения сути операций. www.buhonline.ru К таким ситуациям относятся регулярные поступления, похожие на зарплату (каждый месяц или раз в две недели), безличные переводы (от неизвестных отправителей), повторяющиеся переводы одинаковых сумм. www.buhonline.ru
• Поступление денег от юрлиц или индивидуальных предпринимателей. dzen.ru Исключения: зарплата, поступления самозанятым, переводы со счёта ИП на свою карту физлица. dzen.ru
• Покупка дорогого жилья, стоимость которого не соответствует задекларированным доходам. dzen.ru

Каждый случай рассматривается налоговыми органами индивидуально. www.buhonline.ru Решение о доначислении налогов принимается только после тщательной проверки законности происхождения поступающих средств и при наличии убедительных доказательств того, что полученные деньги действительно представляют собой доход гражданина. www.buhonline.ru