В каких случаях банки запрашивают паспортные данные при покупке валюты?

Согласно Федеральному закону №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», банки запрашивают паспортные данные при покупке валюты в случаях, когда у сотрудника возникают подозрения относительно легальности доходов или финансирования террористической деятельности. ppt.ru expobank.ru

Для иностранных граждан также обязательны предъявление миграционной карты и документа, подтверждающего право нахождения в России. ppt.ru

Исключение — покупка валюты на сумму до 40 000 рублей или эквивалент в иностранной денежной единице, где идентификация не требуется. ppt.ru expobank.ru Но рекомендуется иметь паспорт при себе, так как банк может запросить документы даже при небольших операциях. ppt.ru expobank.ru