В каких случаях банк может запросить дополнительные документы при снятии наличных в сторонних банкоматах?

Банк может запросить дополнительные документы при снятии наличных, в том числе в сторонних банкоматах, если операция кажется подозрительной. www.klerk.ru 1c-wiseadvice.ru

Кредитная организация обязана следить за финансовыми операциями клиентов в рамках закона 115-ФЗ. www.vbr.ru Если банк сочёл, что деньги вывели без объяснимой цели, он может запросить документы, подтверждающие законность операций. www.vbr.ru

Некоторые ситуации, когда банк может запросить документы:

• снятие наличных на сумму от 600 тысяч рублей и более; www.klerk.ru 1c-wiseadvice.ru
• регулярные крупные зачисления; allo.tochka.com
• частые переводы с личной карты ИП или руководителя компании на счета других физлиц; allo.tochka.com
• несоответствие операций виду деятельности; allo.tochka.com
• отправка денег на карты граждан, которые признаны террористами или их пособниками, а также получение денег от компаний, связанных с экстремистской деятельностью. allo.tochka.com

Банки самостоятельно определяют перечень и состав запрашиваемых документов и информации, сроки их представления и рассмотрения в разных ситуациях. www.gestion.ru