В чём заключаются задачи Комитета по финансовому мониторингу в Российской Федерации?

Задачи Комитета по финансовому мониторингу в Российской Федерации включают:

• Сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ. normativ.kontur.ru
• Создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. normativ.kontur.ru
• Направление информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с легализацией таких доходов или финансированием терроризма. normativ.kontur.ru
• Взаимодействие и информационный обмен с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём. pravo.gov.ru
• Представление РФ в международных организациях при рассмотрении вопросов противодействия легализации (отмыванию) таких доходов. pravo.gov.ru

Комитет по финансовому мониторингу подотчётен Министерству финансов РФ и ежегодно представляет в него отчёт о своей деятельности в этой сфере. docs.cntd.ru