В чем заключаются особенности валютного регулирования в отношении зарубежных активов компаний?

Некоторые особенности валютного регулирования в отношении зарубежных активов компаний:

• Валютный контроль. www.klerk.ru Банки отслеживают любые валютные операции, опираясь на действующие нормативные акты. www.klerk.ru Для большинства операций недопустимо несоблюдение установленных нормативов. www.klerk.ru
• Сроки валютного контроля. www.klerk.ru При поступлении валюты на транзитный счёт пакет документов нужно подать не позднее 15 дней после зачисления денег, а лучше в день поступления средств на валютный счёт. www.klerk.ru При списании валюты — одновременно с распоряжением о списании денег. www.klerk.ru
• Ответственность за нарушение валютного контроля. www.klerk.ru При нарушении сроков и других обязательств наступает административная или уголовная ответственность. www.klerk.ru Размер зависит от конкретного нарушения. www.klerk.ru
• Ограничения для определённых операций. gba.business.ru Например, до 30 сентября 2025 года для российских граждан и резидентов дружественных стран действует лимит — 1 млн долларов США на перевод в течение месяца на любые счета в иностранных банках. gba.business.ru Организациям из недружественных стран и не работающим в России физлицам-нерезидентам из этих стран запрещены любые переводы за рубеж. gba.business.ru Но этот запрет не касается иностранных компаний под контролем российских юрлиц и физлиц. gba.business.ru
• Особый порядок совершения некоторых сделок. gba.business.ru Например, специальное разрешение нужно получить на предоставление кредитов и займов, а также на заключение сделок с ценными бумагами и недвижимостью. gba.business.ru Такое разрешение выдаёт Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. gba.business.ru