В чем заключаются основные цели финансового мониторинга банковских операций?

Основные цели финансового мониторинга банковских операций (финмониторинга): focus.kontur.ru

• Борьба с отмыванием доходов, полученных преступным путём. focus.kontur.ru
• Противодействие финансированию терроризма и экстремизма. focus.kontur.ru
• Борьба с финансированием распространения оружия массового уничтожения. focus.kontur.ru

Кроме того, в числе целей финмониторинга:

• Обеспечение прозрачности финансовых потоков. www.moedelo.org Банк собирает информацию о клиентах, анализирует их платежи и смотрит, откуда деньги пришли и куда ушли. www.moedelo.org
• Управление рисками. www.moedelo.org Если банк вовремя замечает проблему, он может предупредить клиента и не довести дело до блокировки. www.moedelo.org

Финмониторинг регулируется Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии отмыванию доходов». www.moedelo.org focus.kontur.ru