В чем заключаются обязанности оператора и субагента по приему платежей?

Некоторые обязанности оператора по приёму платежей, согласно Федеральному закону от 03.06.2009 №103-ФЗ «О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами»: base.garant.ru www.zakonrf.info

• проводить последующие расчёты с поставщиком; base.garant.ru
• соблюдать требование о расходовании наличных денег, поступивших в кассу юрлица или ИП; base.garant.ru
• в предусмотренных законом случаях проводить идентификацию плательщика в целях противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма; base.garant.ru
• обеспечить в каждом месте приёма платежей предоставление плательщикам определённой информации (наименование поставщика, размер комиссии, телефоны оператора, поставщика и контролирующих органов и др.). base.garant.ru

Некоторые обязанности субагента по приёму платежей, согласно тому же закону: static.qiwi.com

• иметь договор об осуществлении деятельности по приёму платежей физических лиц с оператором и не осуществлять приём платежей без такого договора; static.qiwi.com
• не привлекать других лиц для осуществления приёма платежей; static.qiwi.com
• осуществлять последующие расчёты с оператором по приёму платежей в соответствии с законодательством РФ; static.qiwi.com
• не принимать платежи, требующие проведения идентификации физического лица, осуществляющего платёж; static.qiwi.com
• использовать контрольно-кассовую технику с фискальной памятью и контрольной лентой, выдавать кассовый чек, подтверждающий приём платежа; static.qiwi.com
• обеспечивать в каждом месте приёма платежей предоставление плательщикам информации; static.qiwi.com
• использовать специальный банковский счёт (счета) для осуществления расчётов и сдавать в кредитную организацию полученные от плательщиков при приёме платежей наличные денежные средства для зачисления в полном объёме на свой специальный банковский счёт (счета). static.qiwi.com

Оператор по приёму платежей обязан контролировать соблюдение субагентом требований закона, а несоблюдение субагентом этих требований может стать основанием для расторжения оператором с субагентом договора об осуществлении деятельности по приёму платежей физических лиц. static.qiwi.com