Некоторые наиболее частые причины корпоративного мошенничества:

• Давление с целью достижения финансовых целей. 2 Интенсивная погоня за немедленной прибылью и ростом может подталкивать компании к использованию сложных бухгалтерских уловок или нечестных действий. 2
• Сложная бизнес-среда. 2 Современный деловой мир включает в себя все виды транзакций, что создаёт возможности для мошенничества. 2
• Технологический прогресс. 2 Быстрые технологические изменения формируют бизнес, коммуникацию и денежные вопросы, но также открывают двери для мошенников. 2
• Глобализация и трансграничные транзакции. 2 Глобализация помогает торговле, денежному обмену и инвестициям пересекать границы, но она сопряжена с рядом рисков. 2
• Пробелы в законодательстве и проблемы правоприменения. 2 Даже при наличии правил и проверок, направленных на пресечение мошенничества компаний, пробелы в системе позволяют людям, совершающим мошенничество, избежать наказания. 2
• Недостаточная финансовая мотивация. 3 Если руководство платит мало и годами не повышает зарплату, то это толкает сотрудников на поиск альтернативных источников заработка. 3
• Попустительство руководства. 3 Когда руководство не заботится о защите своих интересов в достаточной степени, оно подталкивает своих сотрудников к нарушению правил. 3