Некоторые ключевые сложности расследования особо важных дел в сфере экономики:

• Необходимость разграничения сфер действия гражданского и уголовного законодательства. 1 Преступники используют особенности экономической, финансовой, правовой системы, которые постоянно изменяются. 1
• Сложность выявления мест хранения документации, содержащей достоверные сведения о совершаемых финансово-хозяйственных операциях. 1 Как правило, при совершении экономических преступлений используется взаимосвязанная деятельность нескольких хозяйствующих субъектов. 1
• Усложнение процесса формирования доказательной базы. 2 Сбор всех нужных сведений осуществляется именно на этапе выявления таких преступлений. 2
• Трудоёмкость и длительность проведения экспертиз. 45 В процессе расследования экономического преступления нужно выполнить значительный объём процессуальных действий, что затягивает сроки расследования на длительное время. 5
• Отсутствие результатов оперативно-розыскных мероприятий по фиксации преступной деятельности. 4 Например, преступления в кредитно-финансовой сфере выявляются, как правило, после отзыва у банка лицензии. 4
• Сложность в получении документации кредитной организации, у которой отозвана лицензия. 4 Также может не быть оригиналов документов, подтверждающих принятие решений о выдаче кредитов или займов организациям. 4
• Сложность в работе с большим массивом полученной информации. 4 Следователи и сотрудники судебной системы РФ, как правило, не умеют работать с огромным массивом полученной информации. 4