В чем заключаются ключевые сложности расследования особо важных дел в сфере экономики?

Некоторые ключевые сложности расследования особо важных дел в сфере экономики:

• Необходимость разграничения сфер действия гражданского и уголовного законодательства. proza.ru Преступники используют особенности экономической, финансовой, правовой системы, которые постоянно изменяются. proza.ru
• Сложность выявления мест хранения документации, содержащей достоверные сведения о совершаемых финансово-хозяйственных операциях. proza.ru Как правило, при совершении экономических преступлений используется взаимосвязанная деятельность нескольких хозяйствующих субъектов. proza.ru
• Усложнение процесса формирования доказательной базы. cyberleninka.ru Сбор всех нужных сведений осуществляется именно на этапе выявления таких преступлений. cyberleninka.ru
• Трудоёмкость и длительность проведения экспертиз. apni.ru spravochnick.ru В процессе расследования экономического преступления нужно выполнить значительный объём процессуальных действий, что затягивает сроки расследования на длительное время. spravochnick.ru
• Отсутствие результатов оперативно-розыскных мероприятий по фиксации преступной деятельности. apni.ru Например, преступления в кредитно-финансовой сфере выявляются, как правило, после отзыва у банка лицензии. apni.ru
• Сложность в получении документации кредитной организации, у которой отозвана лицензия. apni.ru Также может не быть оригиналов документов, подтверждающих принятие решений о выдаче кредитов или займов организациям. apni.ru
• Сложность в работе с большим массивом полученной информации. apni.ru Следователи и сотрудники судебной системы РФ, как правило, не умеют работать с огромным массивом полученной информации. apni.ru