В чем заключаются ключевые отличия аффилированных лиц от бенефициаров?

Ключевые отличия аффилированных лиц от бенефициаров:

1. Субъектность: аффилированным лицом может быть как физическое, так и юридическое лицо, которое может влиять на деятельность компании. www.banki.ru unicom24.ru Бенефициаром является только физическое лицо. www.banki.ru {7-host}
2. Критерии определения: для аффилированных лиц основной признак — возможность влиять на важные решения другой компании. www.banki.ru Чтобы считать гражданина бенефициаром, достаточно того, что он контролирует юридическое лицо или владеет четвертью всех акций или доли в уставном капитале. www.banki.ru
3. Сфера применения: понятие «аффилированные лица» применяют в гражданско-правовых отношениях, а термин «бенефициарный владелец» — в сфере предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. www.banki.ru {7-host}