В чем заключаются ключевые аспекты подготовки документации для валютных операций?

Некоторые ключевые аспекты подготовки документации для валютных операций:

• Определение состава пакета документов в зависимости от вида и суммы сделки. www.klerk.ru Например, для сделок стоимостью до 1 млн рублей достаточно сообщить в банк код вида операции. www.klerk.ru Для сделок на сумму от 1 млн до 3 млн рублей и от 1 млн до 10 млн рублей необходимы документы, связанные с совершением сделки: контракт, счёт, товарные и транспортные накладные, акты приёма-передачи товаров, работ, услуг и другие. www.klerk.ru
• Заполнение «Сведений о валютных операциях» (СВО). alfabank.ru Это бланк документа, который резидент направляет в банк с информацией о валютной операции. alfabank.ru СВО должен содержать уникальный номер контракта, код вида операции, информацию об ожидаемых сроках репатриации валюты и другие данные. alfabank.ru
• Оформление справки о подтверждающих документах (СПД). knopka.com В ней указывается вся информация о сделке, обязательствах контрагентов по контракту и документах, касающихся сделки. knopka.com Если речь идёт о товарах, то это может быть таможенная декларация, товарная накладная, CMR (накладная для автодорожной перевозки грузов) или другие документы на поставку. knopka.com Если же речь об услугах, то справка формируется на основании актов или отчётов по договорам услуг. knopka.com
• Формирование ведомости банковского контроля (ВБК). alfabank.ru knopka.com Это обязательная бумага для контрактов на учёте, в которой отражается вся информация о нерезиденте, контракте и расчётах по нему. knopka.com Важно следить за актуальностью ВБК и отражать там различные изменения. knopka.com
• Информирование банка об изменениях во внешнеторговом контракте. www.klerk.ru Например, могут измениться условия сделки, наименование или адрес контрагента, сроки поставки или поступления валютной выручки. www.klerk.ru

Все сведения, имеющие отношение к валютной операции, должны быть непросроченными на момент передачи в банк. assistentus.ru Документы передаются в оригиналах или в виде копий, имеющих нотариальное оформление и переведённых на русский язык (при необходимости). assistentus.ru