В чем заключаются главные риски обмена электронных валют?

Некоторые главные риски обмена электронных валют, в частности криптовалют, связаны с использованием P2P-платформ: www.rbc.ru www.btcchange24.com

• Мошенничество. www.btcchange24.com Злоумышленники могут отправить фальшивый чек о переводе и исчезнуть, получить деньги и потребовать отменить сделку. www.btcchange24.com Также есть риск, что кто-то переведёт средства с украденной карты, и тогда банк заблокирует счёт. www.btcchange24.com
• Скрытые комиссии. www.btcchange24.com Многие трейдеры на P2P добавляют дополнительные платежи, о которых не говорят сразу. www.btcchange24.com Например, могут попросить больше денег за срочный перевод, добавить комиссию за конкретный банк, поменять курс во время сделки. www.btcchange24.com
• Риск отмены платежей (чарджбеки). www.btcchange24.com Мошенники покупают криптовалюту через банковский перевод, потом отменяют платёж, заявляя в банк, что не совершали эту операцию. www.btcchange24.com В результате можно остаться без денег. www.btcchange24.com
• Передача личных данных мошенникам. www.btcchange24.com Некоторые пользователи могут запросить паспорт, телефон или e-mail, потом использовать их в мошеннических схемах. www.btcchange24.com
• Манипуляции с курсами. www.btcchange24.com Некоторые продавцы выставляют нереально низкий курс, чтобы привлечь клиентов, а потом меняют условия сделки. www.btcchange24.com Также возможны манипуляции с ликвидностью, когда трейдер искусственно создаёт спрос или предложение. www.btcchange24.com

Чтобы снизить риски, рекомендуется использовать платформы с обязательными процедурами верификации пользователей, избегать подозрительных контрагентов, проверять репутацию обменников и продавцов. www.rbc.ru