Специфика финансового контроля в банковской сфере заключается в следующих аспектах:

• Регулярный мониторинг финансовых операций. 1 Банки проверяют соответствие документации, достоверность информации, а также соблюдение правил и процедур, установленных законодательными актами. 1
• Анализ финансовых показателей. 1 Включает оценку финансовой устойчивости банка. 1 Это позволяет выявить потенциальные риски и проблемы, связанные с деятельностью банка, и принять соответствующие меры по их устранению. 1
• Защита прав и интересов клиентов. 1 Банки обязаны обеспечивать конфиденциальность и безопасность финансовых операций клиентов, а также предоставлять им полную и достоверную информацию о условиях и рисках банковских продуктов и услуг. 1
• Проверка соблюдения антикоррупционного и противодействия отмыванию денег законодательства. 1 Банки должны принимать меры по предотвращению и выявлению финансовых преступлений, а также сотрудничать с правоохранительными органами и регуляторами в борьбе с незаконными действиями. 1
• Внутрибанковский контроль. 23 Это постоянный финансовый мониторинг, охватывающий все уровни управления деятельностью банка. 2 Руководство несёт ответственность за организацию безопасности, надёжности кредитно-денежной организации, формирования корпоративной культуры, обеспечивающей защиту интересов самого банка и его клиентов. 2