Специализация экономической безопасности в банковской сфере заключается в следующем:

• Контроль за кредитными и депозитными операциями. 1 Специалисты выявляют подозрительные действия злоумышленников и защищают интересы финансового учреждения и его клиентов. 1 Например, могут обнаружить попытку оформить кредит по поддельным документам или раскрыть схему обналичивания через фирмы-однодневки. 1
• Выявление случаев отмывания денег. 13 Сотрудники экономической безопасности контролируют, соблюдаются ли требования законодательства. 1
• Разработка и внедрение комплексных программ защиты. 1 Это различные внутренние регламенты, правила, процедуры, которые помогают предотвратить случаи мошенничества и финансовые потери. 1 Например, специалист может внедрить систему двойной проверки при крупных финансовых транзакциях. 1
• Участие в расследовании инцидентов. 1 Например, в случае хищения средств или обнаружения мошеннических схем. 1 Специалист проводит интервью с сотрудниками, анализирует доказательства, разрабатывает рекомендации по усилению контроля. 1
• Проведение внутренних тренингов. 1 Сотрудники обучают сотрудников принципам и правилам финансовой безопасности. 1

Таким образом, специализация экономической безопасности в банковской сфере включает техническую, организационную и правовую стороны. 2