В чем заключается мошенничество при бартерных сделках компаний?

Некоторые виды мошенничества, которые могут происходить при бартерных сделках компаний:

• Использование компаний-призраков. www.ubrr.ru Мошенники предлагают свои услуги, например, по поставке товаров, и просят оплатить товар на карту директора или по специальной ссылке. www.ubrr.ru В итоге они исчезают, а компания-заказчик остаётся без денег и товара. www.ubrr.ru
• Работа с компанией-двойником. www.ubrr.ru Такая компания старается быть похожей на крупного представителя рынка, например, делает сайт и логотип в таком же стиле и выбирает название, которое ассоциируется с известным брендом. www.ubrr.ru В итоге заказчик может потратить деньги и не получить ничего взамен. www.ubrr.ru
• Работа с компанией-пустышкой. www.ubrr.ru Организация официально зарегистрирована, но у неё нет офиса, склада или производства, а также сотрудников, имущества и реально проведённых сделок. www.ubrr.ru Когда с такой компанией заключают договор и переводят предоплату, её представитель больше не выходит на связь. www.ubrr.ru
• Манипуляции с документами. www.ubrr.ru Например, контрагент может давать на подпись акт выполненных работ, хотя услуги на самом деле не оказаны. www.ubrr.ru Или компании предварительно согласовывают договор, но на подпись контрагент передаёт совсем другой документ. www.ubrr.ru

Чтобы минимизировать риски, рекомендуется тщательно прорабатывать договоры, использовать механизм зачёта встречных требований и чётко следовать рекомендациям регуляторов по структурированию таких сделок. www.pgplaw.ru