В чём разница в требованиях к сотрудникам разных некредитных финансовых организаций в России?

Возможно, имелись в виду требования к квалификации руководителей и специалистов некоторых некредитных финансовых организаций, которые, согласно законопроекту, принятому в первом чтении в 2024 году, отличаются для разных организаций: www.tbank.ru

• Для негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, организаторов торговли и клиринговых организаций, специализированных депозитариев. www.tbank.ru Для генерального директора, его заместителя, членов совета директоров и руководителя филиала установлены следующие требования: www.tbank.ru
• необходимый опыт работы (для руководителя, заместителя, члена коллегиального исполнительного органа — не менее трёх лет, для руководителя филиала — не менее двух лет); www.tbank.ru
• квалификация, подтверждённая свидетельством, выданным в соответствии с законом о независимой оценке квалификации; www.tbank.ru
• наличие хотя бы одного из международных сертификатов, перечень которых установил ЦБ. www.tbank.ru

Ранее, согласно Указу Банка России от 05.12.2014 г. №3470-У, были установлены следующие требования к квалификации сотрудников разных некредитных финансовых организаций: rulaws.ru

• Для профессиональных участников рынка ценных бумаг. rulaws.ru Ответственный сотрудник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не менее одного года. rulaws.ru
• Для страховых организаций. rulaws.ru Ответственный сотрудник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением), осуществляющим деятельность на финансовом рынке, некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не менее одного года. rulaws.ru
• Для негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, являющихся малым предприятием или микропредприятием. rulaws.ru Ответственный сотрудник должен иметь высшее юридическое или экономическое образование и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года, а при отсутствии высшего образования — образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет. rulaws.ru
• Для страхового брокера, являющегося юридическим лицом, кредитного потребительского кооператива, в том числе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива, общества взаимного страхования, микрофинансовой организации, ломбарда, являющегося малым предприятием или микропредприятием. rulaws.ru Ответственный сотрудник должен иметь высшее образование, или опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет, или образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года. rulaws.ru
• Для работника страхового брокера, являющегося индивидуальным предпринимателем, осуществляющего функции ответственного сотрудника. rulaws.ru Должен иметь высшее образование и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее полугода, а при отсутствии высшего образования — образование не ниже среднего профессионального и опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее одного года. rulaws.ru