Разница между проверкой российских и иностранных контрагентов заключается в некоторых особенностях и дополнительных рисках, которые нужно учитывать:

• Для российских контрагентов проверка основана на высокой прозрачности бизнеса в стране. 4 Достаточно зайти на сайт ФНС, ввести ИНН или просто вбить название компании в поисковик, и можно узнать статус, учредителей и вид деятельности организации. 4
• При проверке иностранных контрагентов уровень доступности данных о компаниях сильно различается от страны к стране. 4 Например, в США, Арабских Эмиратах и Турции финансовая отчётность компаний часто не публикуется вовсе, а в странах Европы доступ к данным регулируется GDPR, что существенно ограничивает доступную информацию. 4
• Проверка иностранных компаний необходима ещё и в связи с санкционными рисками. 27 Даже если партнёр поведёт себя добросовестно, меры ограничений недружественных государств могут помешать полноценному сотрудничеству. 2

Таким образом, проверка иностранных контрагентов должна быть более тщательной, так как к ним предъявляются дополнительные требования и учитываются дополнительные риски. 17