В чем разница между предварительным и последующим контролем валютных операций?

Разница между предварительным и последующим контролем валютных операций заключается в том, что предварительный контроль проводится до совершения операций, а последующий — после их завершения. secrets.tbank.ru www.mellow.io

Предварительный контроль осуществляется, когда участник внешнеэкономической деятельности предоставляет для проверки контракт на экспорт или импорт продукции или сырья. alfabank.ru Банк проверяет юридическую составляющую: правильно ли оформлен контракт, прописаны ли в нём обязательные условия. alfabank.ru

Последующий контроль проводится, когда все валютные операции выполнены. zaochnik-com.com Банк сопоставляет все документы и информацию, которые подтверждают, что переводы средств совершены законно, а обязательства по контрактам выполнены. alfabank.ru

Таким образом, предварительный контроль помогает избежать ошибок ещё до начала работы с зарубежным партнёром, а последующий контроль направлен на анализ отчётности по валютным операциям, проверку соблюдения валютного законодательства, выявление нарушений и, если необходимо, применение наказаний. www.mellow.io