В чем разница между предварительным и последующим контролем валютных операций?

Разница между предварительным и последующим контролем валютных операций заключается в том, что предварительный контроль проводится до совершения операций, а последующий — после их завершения. 14

Предварительный контроль осуществляется, когда участник внешнеэкономической деятельности предоставляет для проверки контракт на экспорт или импорт продукции или сырья. 3 Банк проверяет юридическую составляющую: правильно ли оформлен контракт, прописаны ли в нём обязательные условия. 3

Последующий контроль проводится, когда все валютные операции выполнены. 2 Банк сопоставляет все документы и информацию, которые подтверждают, что переводы средств совершены законно, а обязательства по контрактам выполнены. 3

Таким образом, предварительный контроль помогает избежать ошибок ещё до начала работы с зарубежным партнёром, а последующий контроль направлен на анализ отчётности по валютным операциям, проверку соблюдения валютного законодательства, выявление нарушений и, если необходимо, применение наказаний. 4