В чем разница между банковским и налоговым комплаенсом?

Разница между банковским и налоговым комплаенсом заключается в сферах контроля и задачах.

Банковский комплаенс — это система, с помощью которой банки следят за тем, чтобы их клиенты не занимались незаконной деятельностью, например, отмыванием денег или финансированием терроризма. tochka.com Банки обязаны проверять все операции клиентов. www.business.ru Один из основных законов в банковском комплаенсе — 115-ФЗ по предотвращению финансирования терроризма и борьбе с отмыванием денег. tochka.com

Налоговый комплаенс — это контроль за тем, чтобы компания правильно платила налоги и соблюдала налоговое законодательство. tochka.com Такой контроль помогает вовремя уплачивать налоги и избегать штрафов и доначислений. www.business.ru По своей сути налоговый комплаенс — это добровольный налоговый аудит. compliance.su Он оценивает налоговые риски, налоговое бремя хозяйственных операций и отдельных сделок. compliance.su

Таким образом, банковский комплаенс фокусируется на финансовой деятельности клиентов, а налоговый комплаенс — на налоговых обязательствах компании.