Вопросы к Поиску с Алисой

Примеры ответов Поиска с Алисой

Главная / Экономика и финансы / В чем отличие внутреннего контроля за операциями клиентов от финансового мониторинга?

Вопрос для Поиска с Алисой

21 января

#ВнутреннийКонтроль #ФинансовыйМониторинг #Отличие #ОперацииКлиентов

В чем отличие внутреннего контроля за операциями клиентов от финансового мониторинга?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Отличие внутреннего контроля за операциями клиентов от финансового мониторинга заключается в их целях и задачах:

Внутренний контроль проводят банки и другие организации, когда обслуживают клиентов. secrets.tbank.ru Его задача — вовремя пресечь незаконные операции. secrets.tbank.ru Организация получает персональную информацию о клиенте, проверяет подлинность документов и, если возникли подозрения, направляет данные на проверку в Росфинмониторинг. secrets.tbank.ru

Финансовый мониторинг осуществляет Росфинмониторинг. focus.kontur.ru journal.sovcombank.ru Ведомство контролирует денежные потоки как внутри России, так и в рамках международных сделок. secrets.tbank.ru Его задача — не допустить отмывание денег, полученных преступным путём, и отследить операции, которые могут быть направлены на финансирование терроризма. secrets.tbank.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?