В чем особенности международных валютных операций с участием нерезидентов?

Некоторые особенности международных валютных операций с участием нерезидентов:

• Валютный контроль. samitov.ru www.lockobank.ru Даже разрешённые операции подлежат строгому контролю, чтобы обеспечить прозрачность финансовых потоков и минимизировать риски, связанные с отмыванием доходов и финансированием терроризма. samitov.ru
• Ограничения для нерезидентов из недружественных стран. samitov.ru Они могут перечислять средства за пределы России только по сделкам, связанным с оплатой услуг или зарплатой. samitov.ru Перевод денежных средств в качестве инвестиций или займов запрещён. samitov.ru
• Необходимость предоставления документов. samitov.ru gba.business.ru Для проведения валютной операции нужно предоставить в уполномоченный банк документы, связанные с проведением транзакции. gba.business.ru К ним относятся договоры и контракты, акты и накладные, счета-фактуры, переводные векселя и другие. gba.business.ru
• Лимит на переводы средств. samitov.ru Суммы свыше 10 млн рублей требуют детальной проработки и одобрения от Правительственной комиссии. samitov.ru

Валютные операции регулируются законом «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ, международными соглашениями России с другими странами и нормативно-правовыми актами Центробанка России и Правительства РФ. tochka.com