В чем особенности международных офшорных схем сокрытия активов?

Некоторые особенности международных офшорных схем сокрытия активов:

• Сложность и многообразие. www.publishing-vak.ru Схемы могут включать множество юрисдикций, компаний, банков, счетов, договоров и транзакций. www.publishing-vak.ru
• Использование юрисдикций с мягкими правилами по финансовой отчётности и более низким уровнем регулирования. www.publishing-vak.ru
• Перевод средств через несколько банков и счетов в разных странах. www.publishing-vak.ru Это усложняет процесс мониторинга и отслеживания финансовых транзакций. www.publishing-vak.ru
• Высокий уровень конфиденциальности. www.offshore-pro.com www.fd.ru Информация о владельцах компаний защищена законом, разглашение данных возможно только по решению суда. www.offshore-pro.com
• Использование номинальных директоров и акционеров для сокрытия информации о реальных владельцах компании. www.fd.ru

Использование офшорных схем может быть связано с отмыванием денег, уклонением от налогов и финансированием терроризма. www.fd.ru Такие действия считаются незаконными и могут повлечь серьёзные правовые и финансовые последствия для участников. www.offshore-pro.com