В чем особенности идентификации выгодоприобретателей при международных банковских операциях?

Некоторые особенности идентификации выгодоприобретателей при международных банковских операциях, согласно Положению Банка России от 18 июня 2025 года №860-П: www.klerk.ru

• Разработка самостоятельных программ идентификации для разных категорий лиц: клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. www.klerk.ru
• Учет особенностей проведения идентификации при установлении корреспондентских отношений с другими кредитными организациями и иностранными банками. www.klerk.ru
• Особенности процедуры идентификации выгодоприобретателя, который не был идентифицирован до приёма клиента на обслуживание. www.klerk.ru
• Использование доступных на законных основаниях источников информации при проведении процедуры идентификации, в том числе сведений, предоставляемых органами государственной власти. www.klerk.ru
• Фиксирование сведений о выгодоприобретателе в анкете (досье) клиента. www.klerk.ru www.consultant.ru
• Оценка степени риска совершения клиентом подозрительных операций и основания такой оценки. www.klerk.ru www.consultant.ru

Идентификация выгодоприобретателей проводится в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма и экстремистской деятельности. www.klerk.ru

Пользователь

Время добавления