Почему важно знать бенефициарных владельцев для компаний и банков?

Знание бенефициарных владельцев важно для компаний и банков по нескольким причинам:

• Прозрачность бизнеса. www.psbank.ru Когда известно, кто стоит за компанией, проще оценить её надёжность. www.psbank.ru
• Борьба с мошенничеством и отмыванием средств. www.psbank.ru Скрываться за подставными лицами намного сложнее, если требуется раскрыть реального владельца. www.psbank.ru
• Соблюдение законодательства. www.psbank.ru В большинстве стран компании обязаны сообщать данные о бенефициарных владельцах налоговым органам и банкам. www.psbank.ru
• Снижение рисков для партнёров. www.psbank.ru Зная конечного владельца, можно оценить его репутацию и понять, стоит ли сотрудничать с фирмой. www.psbank.ru
• Поддержка доверия инвесторов. www.unisender.com Инвесторы хотят быть уверенными, что все процессы внутри компании контролируются законно и прозрачно. www.unisender.com
• Финансовое планирование и распределение капитала. www.unisender.com Бенефициары играют важную роль в этих процессах, что особенно актуально для международных компаний. www.unisender.com

Банки требуют от клиентов раскрывать информацию о конечных владельцах, чтобы убедиться в законности операций, исключить риски работы с недобросовестными компаниями и предотвратить нарушения международных санкций. rb.ru