Почему важно учитывать валютное законодательство при переводе денег между странами ЕАЭС?

Учёт валютного законодательства при переводе денег между странами ЕАЭС важен по нескольким причинам:

• Борьба с теневыми схемами и уклонением от налогов. www.cleverence.ru Валютный контроль — инструмент, который помогает предотвратить отток капитала за рубеж и финансировать недобросовестные операции. www.cleverence.ru
• Минимизация рисков. www.cleverence.ru Банки проверяют документы, сопровождающие платежи в валюте, контролируют поступление выручки и следят за соблюдением сроков контрактов. www.cleverence.ru Если уровень доверия к операции снижается, банк может запросить дополнительные документы, пояснения или даже отказать в проведении валютного перевода. www.cleverence.ru
• Снижение штрафов. www.cleverence.ru www.klerk.ru За нарушение валютного контроля установлены штрафы на законодательном уровне. www.klerk.ru При нарушении сроков и других обязательств наступает административная или уголовная ответственность. www.klerk.ru
• Обеспечение прозрачности. www.cleverence.ru Валютный контроль строго регулирует временные рамки отчётности. www.cleverence.ru

Таким образом, соблюдение валютного законодательства помогает бизнесу избежать блокировок и штрафов со стороны банков и надзорных органов. www.cleverence.ru