Почему важно сохранять документы при международных денежных переводах?

Сохранение документов при международных денежных переводах важно по нескольким причинам:

• Подтверждение легальности операции. 1 Банк может запросить подтверждение источника средств, инвойсы, договоры, налоговые декларации или другие документы. 1 Без полного пакета документов перевод могут задержать или отклонить. 1
• Защита от мошенничества. 3 Мошенники могут запросить скан-копию или фото квитанции о переводе в качестве подтверждения платежа. 3 Так они узнают детали перевода и могут получить денежные средства по поддельным документам. 3
• Помощь в случае подозрений на мошеннические действия. 3 В таком случае рекомендуется немедленно обратиться в правоохранительные органы. 3

Международные правила постоянно меняются, поэтому важно регулярно консультироваться с экспертом по ВЭД и валютному регулированию. 2