Почему важно сохранять документы при международных денежных переводах?

Сохранение документов при международных денежных переводах важно по нескольким причинам:

• Подтверждение легальности операции. pikabu.ru Банк может запросить подтверждение источника средств, инвойсы, договоры, налоговые декларации или другие документы. pikabu.ru Без полного пакета документов перевод могут задержать или отклонить. pikabu.ru
• Защита от мошенничества. www.energotransbank.com Мошенники могут запросить скан-копию или фото квитанции о переводе в качестве подтверждения платежа. www.energotransbank.com Так они узнают детали перевода и могут получить денежные средства по поддельным документам. www.energotransbank.com
• Помощь в случае подозрений на мошеннические действия. www.energotransbank.com В таком случае рекомендуется немедленно обратиться в правоохранительные органы. www.energotransbank.com

Международные правила постоянно меняются, поэтому важно регулярно консультироваться с экспертом по ВЭД и валютному регулированию. vk.com