Почему важно следить за соблюдением валютного законодательства при международных платежах?

Следить за соблюдением валютного законодательства при международных платежах важно, потому что это позволяет:

• Проверить законность сделки. tochka.com Государство убеждается, что компания ведёт внешнеэкономическую деятельность по правилам, не занимается нелегальным бизнесом и не отмывает деньги. www.raiffeisen-media.ru
• Избежать штрафов и неустоек. expobank.ru Незнание законодательных ограничений и недостаточное внимание к правилам регулирования валютных отношений может привести к тому, что начинающие работу на внешнем рынке предприниматели попадут под штрафы. expobank.ru
• Снизить риски нарушений. www.klerk.ru Например, проблемы могут возникнуть из-за превышения лимитов проведения валютных операций, нарушений сроков возврата валютной выручки, несвоевременной сдачи отчётности в налоговые органы. www.klerk.ru

Корректность операций с инвалютой отслеживают банки, которым делегированы функции агентов валютного контроля. www.klerk.ru Если агент выявляет нарушение, он передаёт материал в Центробанк, а тот уже информирует налоговую. www.klerk.ru