Следить за соблюдением валютного законодательства при международных платежах важно, потому что это позволяет:

• Проверить законность сделки. 2 Государство убеждается, что компания ведёт внешнеэкономическую деятельность по правилам, не занимается нелегальным бизнесом и не отмывает деньги. 4
• Избежать штрафов и неустоек. 3 Незнание законодательных ограничений и недостаточное внимание к правилам регулирования валютных отношений может привести к тому, что начинающие работу на внешнем рынке предприниматели попадут под штрафы. 3
• Снизить риски нарушений. 1 Например, проблемы могут возникнуть из-за превышения лимитов проведения валютных операций, нарушений сроков возврата валютной выручки, несвоевременной сдачи отчётности в налоговые органы. 1

Корректность операций с инвалютой отслеживают банки, которым делегированы функции агентов валютного контроля. 1 Если агент выявляет нарушение, он передаёт материал в Центробанк, а тот уже информирует налоговую. 1