Почему важно следить за операциями на банковской карте?

Следить за операциями на банковской карте важно по нескольким причинам:

• Защита от мошенников. pobeda26.ru Регулярный контроль операций поможет узнать о подозрительных действиях и уберечься от обмана. pobeda26.ru Например, если перевод с карты не дошёл до получателя, нужно проверить, корректен ли платёж. pobeda26.ru В случае ошибки необходимо написать заявление в банк. pobeda26.ru
• Выявление подозрительных операций банком. www.banki.ru Работники кредитных организаций обращают внимание на операции, которые имеют необычный характер, не имеют явного экономического смысла, законность целей которых неочевидна. www.banki.ru Подобные операции могут проводиться для вывода капитала из страны, обналичивания денежных средств, ухода от налогообложения, легализации теневых доходов и для реализации других незаконных целей. www.banki.ru
• Возможность налоговой проверки. bankiros.ru Если будут подозрения в неуплате налогов с предпринимательской деятельности, ФНС может инициировать проверку и запросить в банке информацию о движениях по счёту. journal.tinkoff.ru