Следить за операциями на банковской карте важно по нескольким причинам:

• Защита от мошенников. 3 Регулярный контроль операций поможет узнать о подозрительных действиях и уберечься от обмана. 3 Например, если перевод с карты не дошёл до получателя, нужно проверить, корректен ли платёж. 3 В случае ошибки необходимо написать заявление в банк. 3
• Выявление подозрительных операций банком. 2 Работники кредитных организаций обращают внимание на операции, которые имеют необычный характер, не имеют явного экономического смысла, законность целей которых неочевидна. 2 Подобные операции могут проводиться для вывода капитала из страны, обналичивания денежных средств, ухода от налогообложения, легализации теневых доходов и для реализации других незаконных целей. 2
• Возможность налоговой проверки. 4 Если будут подозрения в неуплате налогов с предпринимательской деятельности, ФНС может инициировать проверку и запросить в банке информацию о движениях по счёту. 1