Почему важно проверять условия перевода денег перед операцией

Проверка условий перевода денег перед операцией важна, потому что банки контролируют безопасность совершения платежей. www.vtb.ru Они должны защищать интересы своих пользователей и пресекать незаконные операции. www.vtb.ru

Некоторые причины, по которым важно проверять условия перевода:

• Лимиты на переводы. aif.ru У всех кредитных учреждений есть лимиты по сумме одного перечисления, объёма в течение суток и месяца. aif.ru Операция сверх ограничения автоматически блокируется. aif.ru Перед перечислением необходимо уточнить лимиты, установленные в конкретном банке: на сайте, через кол-центр или в отделении банка. aif.ru
• Проверка обоснованности перевода. aif.ru Все перечисления, превышающие 600 тысяч рублей, попадают под проверку профильной службы банка в рамках противодействия отмыванию средств. aif.ru Кредитное учреждение может запросить справку, подтверждающую законное происхождение средств. aif.ru Деньги будут отправлены не сразу, а после завершения проверки. aif.ru
• Проверка на признаки мошенничества. cbr.ru Банк обязан проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества. cbr.ru При выявлении операции, соответствующей хотя бы одному из них, банк обязан на два дня приостановить перевод денег или отказать клиенту в совершении операции. cbr.ru