Почему важно проверять расчетные счета при переводе денежных средств?

Проверка расчётных счетов при переводе денежных средств важна по нескольким причинам:

• Борьба с нелегальным денежным оборотом. www.banki.ru Банки отслеживают операции клиентов, чтобы предотвратить незаконные транзакции. www.banki.ru Проверке подлежат, например, переводы на сумму от 600 тысяч рублей. www.banki.ru
• Противодействие мошенничеству. www.banki.ru Банки сверяются с признаками операции, осуществляемой без согласия клиента. www.banki.ru К таким признакам относятся, например, необычная телефонная активность перед совершением перевода или попытка отправить деньги с устройства, которое ранее использовалось мошенниками. www.banki.ru
• Противодействие злоупотреблениям с бюджетными средствами. www.klerk.ru Например, банки проверяют транзитные операции с участием государственных средств, если есть основания полагать, что в итоге деньги пойдут на обналичивание. www.klerk.ru

Проверка может привести к задержкам платежей: перевод будет исполнен только после того, как банк убедится в его легитимности. www.klerk.ru