Почему важно проверять партнеров и их аффилированных лиц перед сделкой?

Алиса

На основе источников, возможны неточности

Как это работает?

Проверка партнёров и их аффилированных лиц перед сделкой важна по следующим причинам:

Выявление ненадёжного контрагента. www.sberbank.ru Если среди аффилированных лиц много банкротов или ликвидированных юрлиц, проработавших недолго, контрагент может оказаться однодневкой. www.sberbank.ru За сделки с такими партнёрами можно получить штраф от налоговой службы. www.sberbank.ru

Защита от получения всего долга с банкрота. www.sberbank.ru Аффилированному лицу банкрот может передать имущество, чтобы не тратить его на погашение долгов перед кредиторами. www.sberbank.ru Такую сделку можно оспорить в суде: её признают недействительной, а имущество всё равно распределят между кредиторами. www.sberbank.ru

Избегание «недружественного поглощения». www.sberbank.ru Это ситуация, когда лицо получает контроль над компанией вопреки воле её собственников. www.sberbank.ru

Защита прав компании в случае спора с контролирующими органами. zakon.ru Грамотно проведённая проверка контрагента на аффилированность подтверждает соблюдение компанией осмотрительности и разумной добросовестности при выборе контрагента. zakon.ru

Примеры полезных ответов Поиска с Алисой на вопросы из разных сфер. Вопросы сгенерированы нейросетью YandexGPT для актуальных тем, которые определяются на базе обобщённых запросов к Поиску с Алисой.

Пожаловаться на контент

Пользовательское соглашение

Связаться с нами

Задать новый вопрос

Как это работает?