Почему важно проверять личность клиента в финансовых операциях?

Проверка личности клиента в финансовых операциях важна по нескольким причинам:

• Предотвращение мошенничества. orion-solutions.ru www.tradingview.com Мошенники могут легко присвоить чью-либо личность и использовать её для совершения незаконных действий, например открытия банковского счёта или подачи заявки на получение кредита. www.tradingview.com Проверка личности позволяет убедиться, что компания работает с подлинными клиентами. www.tradingview.com
• Минимизация рисков, связанных с отмыванием денег. avagard.ru orion-solutions.ru Процедура проверки личности помогает уменьшить риски вовлечения компании в мошеннические и коррупционные схемы, а также в финансирование незаконной деятельности. avagard.ru
• Возможность отслеживать транзакции. avagard.ru Это позволяет предотвратить кражи, незаконное использование средств. avagard.ru
• Соблюдение регуляторных требований. orion-solutions.ru Для организаций, которые не проводят проверку личности или делают это некачественно, предусмотрены серьёзные наказания со стороны международных и национальных регуляторов финансовой системы. avagard.ru

Проверка личности клиента в финансовых операциях называется процедурой KYC (Know Your Customer, «Знай своего клиента»). orion-solutions.ru didit.me