Почему важно проверять криптовалюты на предмет отмывания денег?

Проверка криптовалют на предмет отмывания денег важна, потому что они могут использоваться в незаконных операциях. 3 Это связано с такими особенностями, как необратимость криптовалютных транзакций и определённая степень анонимности. 3

Проверка помогает:

• Предотвратить использование криптовалюты в незаконных целях. 1 Если средства связаны с незаконной деятельностью, их использование может повлечь серьёзные последствия. 1
• Избежать проблем с криптовалютными биржами. 1 Если отправить грязную криптовалюту на регулируемую платформу, и AML-система определит её как подозрительную, счёт пользователя может быть заблокирован. 2

Для проверки криптовалют на предмет отмывания денег используются специальные инструменты, которые анализируют блокчейн-транзакции на наличие рисков. 3