Почему важно проверять контрагентов на предмет аффилированности?

Проверка контрагентов на предмет аффилированности важна по нескольким причинам:

• Защита от возможных конфликтов интересов. 1 Когда две или более стороны имеют аффилированные связи, возникает опасность, что они будут действовать в своих личных интересах, пренебрегая интересами остальных участников сотрудничества. 1
• Защита от репутационных рисков. 1 Если одна из сторон сотрудничества имеет негативную репутацию или связи с неблагополучными организациями или личностями, это может отразиться на репутации других участников сотрудничества. 1
• Избегание нарушений законодательства. 1 В некоторых странах существуют законы, запрещающие или ограничивающие сотрудничество с определёнными организациями или лицами, в том числе аффилированными. 1 Нарушение этих законов может привести к серьёзным юридическим последствиям, таким как штрафы, уголовная ответственность и утрата лицензий или разрешений. 1
• Избегание финансовых рисков. 1 Если одна из сторон сотрудничества имеет проблемы с финансовым положением или задолженностями, это может отразиться на финансовом состоянии других участников сотрудничества. 1
• Минимизация налоговых рисков. 3 Налоговые органы уделяют особое внимание сделкам между аффилированными лицами, подозревая их в возможном уклонении от налогов. 1 Проверка аффилированности поможет избежать претензий со стороны налоговых органов и доказать, что сделка была заключена на рыночных условиях. 1

Проверка на аффилированность является важным этапом оценки надёжности контрагента и снижения рисков сотрудничества. 1