Проверка истории компаний при заключении контрактов важна по следующим причинам:

• Снижение финансовых, налоговых и репутационных рисков. 1 Детальное изучение прошлого потенциального партнёра помогает определить его опыт заключения и исполнения контрактов, финансовое состояние, наличие достаточных трудовых ресурсов и материальных активов. 1
• Выявление мошенников и фирм-однодневок. 15 Например, потенциальный поставщик может специально зарегистрироваться, чтобы собрать предоплату с покупателей и пропасть. 5
• Избегание сделки с банкротом. 5 Компания-банкрот не сможет выплатить обещанные деньги за поставку. 5 Если что-то покупать у неё и переводить деньги авансом, получить их обратно будет практически невозможно. 5
• Предотвращение налоговых рисков. 14 Игнорирование проверки может обернуться для налогоплательщика доначислениями налогов, а также пеней и штрафов со стороны налоговой службы. 1