Почему важно проверять источники поступлений на счет?

Проверка источников поступлений на счёт важна по нескольким причинам:

• Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. vc.ru gsl.org Финансовые учреждения обязаны собирать информацию об источнике средств, чтобы гарантировать, что они получены законно и не связаны с незаконной деятельностью. gsl.org
• Противодействие мошенничеству. www.banki.ru Банки отслеживают операции клиентов на предмет мошенничества и при обнаружении подозрительных признаков могут заблокировать счёт. www.banki.ru
• Контроль за соблюдением законодательства. allo.tochka.com Например, 115-ФЗ обязывает банки осуществлять внутренний контроль, чтобы обезопасить бизнес клиентов от возможных рисков, например, работы с ненадёжными контрагентами. allo.tochka.com

Таким образом, проверка источников поступлений на счёт помогает обеспечить безопасность финансовой системы и защитить её от незаконных операций.